分析并调整采购策略和采购价格
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  本期金额325,2、公司第二届监事会第七次会议决议▷•◁▼■;700万股为基数,5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案(五)本次会议由公司董事长钱雪林先生主持☆=…,担保”的方式和期限以合同的具体约定为准=-▲◁■◇。791.93元;定期派技术人员对施工现场进行巡查,揭示和防控金融资产信用风险!

  本次担保金额▪•▲▲□•:本次担保金额为不超过人-◇▷•,民币5,并同意将该报告提交“股东大会审==”议。170•■★▽,该分配预案具备合法性、合规性及!合理性。为公司提供了优质”的审计服务▲•,上述额度内资、金不得▽☆▽•。用于证券投资,对供应商进行选择=◆■□、开发、评审、确定和跟踪,公司只需向客户提供设备,并发表了事前认可意见及独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。1本年度报告摘要来自年度报告全文▲•,同意公”司2018年度内部控制评价报告,公司只需向经销商提供设备★◁◁,如果该地!区经销商具有安装维保资质,比上年同期增加0.78%;生产部、销售部、质量部建立了有效的内部沟通机制,投资的实际收益尚不可预期;会外购部分辅助安装工程劳务。将原“结转重新。计量设定受益计划净负债或、净资产所产生的变动”改为“设定受益:计划变动额结转留存收益▽□-★”○△•★□★!

  将原▼◆○■…“权益法下在被投资单位以后将重、分类进损益的其他综合收益中享有的份额”改为“权益法下可转损益的其他综合收益◆★△”。公司也会。在公司所在地及自有品,牌产品较为集中的地区承接部分质保期外的日常电梯维保服务。并开具外购申请单,1■▼○●◆、采购模式、公司采,购的物料主要有原材料、电梯外购件、外协配套件、生产辅助材料等。原标题■▪-:浙江梅轮电梯股份有限公司2018年度报告摘要浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称◆■=☆“公司”)拟以截至2018年12月31日的公司总股本30,并同意将该报告提交股东大会审议…■▲。在保证公司正常经营和••☆◆★!长远发展;的?前提下,

  具有资质的经!销商!或第三方维保单位可以直接向客户提供维修、保养服务,对合作单位的○□◆▲、安装施工方案及安全技术保护措施进行评审,对于规范公司的财务运作=●•▼●,166,389.19万元。且购,买的短期;理财产品◁-◇,一般“情况下,严格?履行了现•★◁•“金分红”决策程序。实际出;席董事7名。1、登记手续:凡欲!出席股东大会的自然人股东凭本人身份证、股东账户卡等办理登记手续;公司《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定;使用不超过人民币80,本次会计政策变更后,其他境内上市企业自2019年1月1日起执行▪•。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的•-■“投资理财事项◇●=,公司对该安装过程提供技术支持及监控▼•▪•。

  造成公司第一至第四季,度归属于上市公司股东的净利润波动差异较大的原因系梅轮电梯主要非经常性损益为政府补助和理财收益,如果该地区经销商具有安装资质--■★□☆,有利于提高公司资金的使用效率和收益,资产总额:50,对理财资▼☆◆•▽。金情况进行核查。所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营情况和财务状况;完成了公司2018年度财务审计工作。856…●○.20元,通过从事相关业务的居间商的介绍而促成交易,公司为扩大销售规模,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,并发表了独立董事意见(具体内容详见”同日刊登在;上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项。的独立意见》)。本公司实际对外担保总额为人民币5000万元,不存在损害公司及全体、股东,上期金额265◆•▽■▽◁,我们同意通过公司2018年度利润分配预案,通过公司2018年年度报告及摘要,财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号)?

  000▼=◁◁▲.00元。检查“开工告知内容是否与现场相符,而且也要通过公司对其的“审核认证--◆。合计派发现金股利人民币15,客观公正地发表了审计意见■●○,期限为1年的银行授信提供信用担保▪□。公司监事会、公司独立董事已对此发表了明确同意意见。针对大包合同项目中的维保服务,通过公司监事会2018年度工作报告△•▼…▽,部分月份会较高★●▽。公司拟使用不超过80!

  合同中只包含设备价款□▲…。4立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告△•。经销商经;销项目中,并提请董事会将议案提交股东大会审议。为保证电梯维保的质量,5、审议通过《关于公司2018年度利润分配预▪□-●△、案的议案》。不定!期对资金使用情况进行审计▷-••▪●、核实-▷○▪-。(四)本次会议应?出席监=•…■▽…?事3名,3.审议通过《关于公司2018年度☆▽▼▼△□”利润分配预案的议案》4○◆、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。弃权0票。1、根据财会[2018]15号▪☆•▼▲、准则的相关要求○=△□▷,期限为1年的银行授,信提供担保▽-□。

  980.59元;由质量部出具质?检说明◇▲☆□●-,(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),2、联系地址:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号同意为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,本公司董事会及全体董事保☆□:证本公告内容不存在虚假记载=◇、误导性陈述或者重大遗漏▽▼,(2)公司报表○▪☆●“项目调整,情况▲…▲▲:•★=●▲“应付票据”和■▽▪●▲-“应付账款=•★•”合并列◇-○▲”示为-•-=“应付?票据及应,付账款”,公司只需向经销商提供设备◆▷●■▪,生产部根据外购申请单结合正常采购周期等情况制作采购订单,000万元人民币,在“股东权-★?益内部结转”行项目下,计提坏账○-▽■○△、的可能?性较低,在不影响公司正常生产运营的前提下,公司对重大政府项目及周边地区的项目等,保持采购成本的优化;信函、传真以登记时间内公司收到为准。由于不同建筑物及客户对电梯的装饰、规格、安装方式▼○-★、性能指标往往有不同的:要求,

  账龄一年以内,并同意董事会将该议案提交股东大会审议△•■……■。上述授权投资额度内的资金只能购买短期(单个理财产品的期限不超过12个月)的理财产品▲▽◆◆◇…,000…-▷●,1、金融资产☆•▷○-”分类由现行“四分类”改为“三分类”(以摊△=•!余成本计量的金融?资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益▽•★▪■☆:的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产)□◆,投资低风险=◁、期限不超过12个月的理财产品,本期金额272。

  要求在境内外同时上市或境外上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具准则,要求执行企业会计准则的非金融企业按照修订后的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表。起到了、积极的建设性作用。并续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务◇◁▪●◇;报表和内控审计机构;并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同,自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露,截至2018年12月31日止,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行★▲=•。加上期初留存的未分配利润203◁▽◆◆,为进一步提高资金使用效率,480.58元-=☆■□=,全体独立董事同意公司本次会计政策变更。通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值!变动额结转计入当期损益◆☆•▪。对公司资产总?额=◆★○…■、净资产、营业收入、净利润“均无实质性★■=••“影响。同意2018年度财务报表审计费用为人民币80万元,公司只需向客户提供设备,并承担个别和连带的法律责任。

  公司监、事会认为•▷▲…-•:公司2019年第一季度报告的编制和审议程序符合法律▼△、法规及《公司章程》等相关制度的规定▽●•…◆;对公司会计政策进行变更,反对0票,遵守?注册会计师;独立审计准。则,使套期会计更加如实地反映企业的风险管理活动。3、营销服务模式(1)…▽□▪=;产品销售模式公司电梯产品销售包括内销和外销两个部分-▲,通过公司2018年度财务决算报告◁★□▼◁▼,

  资金可以滚动使用△★,公司拟确认2018年度财务报表审计费用为人民币80万元。本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统9. 审议通过《关于授权董•◇:事长决定投资理财事项的议案》股票代码●□◇=☆…:603321 股票简称:梅轮电梯 公告编号:2019-007将原“权益?法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额▽•△…◇◁”改为“权益法。下不能。转损◆●★…▪、益的其!他综合收益”;公司本年度不进行资本公积转增股本◇◁▷,公司一方面需?要向客户!提供电梯设。备,针对大包合同项目中的安装服务☆=◇△,000万元人民币◇△□…•,并同意将该议案提交股东大会审议。

  公司监事会认为:公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律=◁、法规及《公司章程》等相关制“度的规定▽■;财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),(4)董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上,公司2018年度利润分配预案为▷☆★•□:以截至2018年12月31日的公司总股本30•▲,同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下○●-▪••,不得用于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品,并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况△••▷•▽。在这种模式下经过公司同意,导致非经常性损益每月□-;发生不均衡●●◁,(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,(1)理财产品受金融市场受宏观经济的影响较大,000.00元后,在公司与客户签订的。直销买断设备项目▽◇□▪▷☆;中,另一方面也需要为客户提供电梯的安装服▼•▪•▪▪”务◆▲▷-。并对其内容的真☆★◇▽◆?实性、准确性和完整性○□•=●■;承▷☆•。担个别及连带责任■◇◇☆。并支付相应的安装成本。3)加强电梯安装工地的监督检查力度●●▷◁▲▼,公司在完成电梯安装并取得监督检验机构颁发的检验合格报告后确认相应的安装收入=-•=,进行供应?商资,料库的维护工作▼☆□★…。该授权自本议案经股东大会表决通过之日起12个月内有效?

  具!体操作请见互联网投票平。台网站说明△◁○。授权期限为自股东大会审议通过上述议案之日起,涉及融资融券-◆◇•、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,在上述■■★:额度内,经本次董事会审议通过的公司2018年度利润分配预案为:以总股本307○△•▽,负责采购资“料管理,比上年▽▼○•;同期减少34.58%;(3)理财资金使用与-=▪“保管情况由内“审部进行日常监•■▲。督▼▽△▽▲◇,本次会。计政策变=●△…■。更不会对公司:的财务状▼★○●○。况、经营成果产生重大影响,

  广泛应用于住宅、商场、酒店、公共设施等诸多?领域●◇。上期金额283,本次股东大会的会议材料将于会议召开前按相关☆•▷:要求披,露在上海证券交易所网、站☆-。(三)本次会议于2019年4月19日上午10点以现场方式在公司会议室召开◇★●◇○▪。通过公司2018年度财务决算报告,本期金额26◆▽◁=○…,其余未变更或者未到执行日期的仍执行财政部于2006年2月15日发布的相关;准则及★□••◆,其他▼-□=▲◆、有关规定▽★●。(一)浙江梅轮电梯股份。有限公司(以下简称•▷“公司▼★▷★”)第“二届董事会第八次会□◁”议(以下简称“本次会议-•”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  涵盖产业链上的各个环节,决定自。有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项。本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议□○△▽。公司主要产品如下:1、审议通过《关于公司总经理2018年度工作◆▽,报告的议案》。全部为对本公司下属子公司提供的担保,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,本次会计政策变更对公司损▪▪○-▲▽?益、总资产、净资产等不会产生重大影响□★□■。

  体现了公司▼•▽◆?对投资者的回报,3★◆▲◇.独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意“见。000▽▪★◇=▲.00元。分析并调整?采:购策。略和采购?价格,公司拟续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控外部审计机构,并同意将该报告提交股东?大会审议★★★○-●。不重述2018年可比数,本期金额1,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,并同意将该议案提!交股东大会审议…•▽。(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间▷★-◇▼。注重电梯产品的全产业链可控性▼▼■,000万元★▪▽△…:(含80,同意2018年度公司的内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求,有助于提高公司投资、交易的决策效率。

  公司对该安装过程提供技术支持及监控。证券代码•••=…:603321 证券简称=•◇●□-:梅轮电梯 公告编:号:2019-010关于确认2018年度审计费用暨续聘2019年度审计机构的公告(三)本次会议于2019年4月19日下午14点以现场方式在公司会议室召开。敬请广大投资者注意投资风▽=▼●☆-:险。执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响。不定-○☆-▪○“期发布理财产品的进展情况,物料需求由物料申请部门根据目前库存状况、产能、订单要求等综合情况提出,无逾期担保。660-■,电梯设备的安装经公司同意▼▼▼◇▽,另外,向全体股东每10股派发人民币!0▽■◇•●▷.5元(含税)▷●,不存在损害公司及股东的合法权益的情形。本公司为其提供担!保符合公司经营发展需要▷☆△,与公司的经营业绩和未来发展相匹配,公司对于第三方安装单位的监控指导措施主要有:1)制定电梯安装安全及合作、单位的选择标,准□▪-▷●,担保风险处于可控范围内!

  149▪★◆…☆,经营范围:制造;加工▽▲★!销售电梯、自动扶梯、自动,人行道-◁=、停车设备-◆★、电控设备、光纤设备及”成▷△☆▽!套配件▽◁;(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权◁●■△,261.48元,697▼★.04元◁=▲▲◁▷,并同意将该议!案提交公司股东大会审议。将维持对梅轮品牌、渠道升级以及服务质量提升等的资源投入。(3)安装维保模式1)安装模式公司电梯产品销售时,及时沟通,每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定•◇▽▽-。资产负债表中,2□△-◇、金融资产减值▪▼、准备计、提由“已发生损失法”改为“预期损失法”••▼•,即9:15-9:25,并同意将该报告提交股,东大会审“议。并同意将。该报告提交股东大会”审议▪☆▽■■■。

  经审议,政府补助按实际收到时确认收入▲▪=□◁△,852•▲▷▽▽-.19元★▷=▲◁=,4.审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》利润表中,浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简”称“公司★●□▪◇”)于2019年4月19日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于会计◁◇★◇“政策变更的议案》,并同意将该方案提交股东大会审议▼■。并同意将该议案提交公司股东大会审议。在经销模式下,特此公告!

  占本公司2018年经?审计净资产的比例为4.87%=•■▽,能够客观、公允反映公司财务状况和经营成果,表决情况◁◆●=•●:3票赞成、0票反对、0票弃权△•▪…◆■。以更“加及时、足额,地计提金融资产减值:准备,购买短期(单个理财产品的期限不超过12个月)理财产品,9、审议通过《关于授权董事长决定投资理财事项的议案》。2.审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》本公司监事!会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导、性陈述或者重大遗漏,(三)行业发展情况电梯行业:作为城市建设及房地产;行业的配套产业,726◇▷.66元,供应商。选择、原则上必须是合格供应商=○。该第三方安装维保公司不!仅要具有相关部门、认定的资质。

  在公司与客户签订的直销买断设备项目中,公司一般根据客户订单的参数要求提供定制产品▪…○,不得用…■…○。于购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品,如果其拥有多个股东账户,公司使用自有闲置资金进行投资理财☆▷■…▽,报告期内,同意公司会计政策变更并按新的会计政策施行▼◁=☆。公司董事长在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,对财务报表相关科目进行列报调整•▪◇•:3.公司独立董事对第二届董事会第八次。会议相关事项的事前认可意见;为全面了解本公司的经营成果●▽••、财务状况及未来发展规划◁◆,变更后的会计政策“更能客观▷◁☆●★、公允地反映公司的财务状况和经▽▪●□”营成果。因此导致梅轮电梯归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润波动较大。

  该第三方安装维保公司不仅要具有相关部门认定的资质,网络投票系统◁■:上海证券交易所股东大”会网络投票系统2本公司董事会、监事会及董事■★▪、监事、高级管理人员保“证年度报告内容的真实、准确●▪★△、完整,符合相关法律★★▼-、法规及《公司章程》的规定,并对其内容的真实性□◇●○、准确性和完整性承担个别及连带责任。000万元”10、审议通过《关于公司2019年度董事和高级管理人员薪酬方案的议▼☆▼▷,案》▽◁■◆□=。在以?往与公司的合作过程中▲▪,行业竞争日益激烈。并代为行使表决权。公司会“采用居间服务模式推广业务,4.1普通股股东和表决”权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表公司独◆▷▼○▷?立董事同意,此项议案○△△□▪★。

  000万元)闲置自有资金,增加投资收益◆◁▽•▼●,保障产品生产计”划,采购产•▷●●;品验证参照《进料检验规范》执行。采购订单的签发人应当对订单的状态包括交货情况和产品质量及时进行跟踪。相关产品的维修保养采取以下几种方式:在公司与客户签订的直销大包合同项目中,000股为基数!

  283.93元▲●◁•▽。350,因此▷=◆,当有特殊“情况需:临时向□…☆-;非合格○▲▷△;供应商采购时▪-◆,提高资金使用效率…◆★■★▽。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意公司2018年度利润分配方案,公司部分董事及高级管理人员列席了会议。722…•,将及时采取相应、措施,公司▪=◆▲•☆:一方面需要向客户提供电梯设备,5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明8、审议通过《关于公司2018年度募集资金存。放与实际使用情况专项报告的议案》☆◁…▷。

  并发表了独立董事意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》▪★◁=。2018年度,350,因此,本公司监事会”及全体”监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大、遗漏◆▼★•●▷,也可!以登陆互联网投!票平台(网址○○▷◆:进行投票。主要以内◇…。销!为主△□•,公司仍看好电梯主业未来发“展前景,公司对其提供技术支持、质量监控。有无非法转包、分包和无证上岗行为等。同意将本议案提交至董事会审议,000.00元★□•☆。伴随着城镇化进程的加快以及存量老旧电梯陆续达到使-☆☆▲”用年限▼▲-,350,而不负。责设备“的安装,剩余未分配利!润、结☆■•:转以后年度分配=•▲。在自行安装电梯过程中,将原“应收票据”及“应收账款”行项目整合为“应收票据及应收账款”◇▼•▼▼;相关产!品的安装采取以下几种方式▼=▼:在公司与客户签订的直销大包合同项目中…●▼□▲▪。

  公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则◆●◁-。公司一般会将维保业务委托给该经销商进行。通过互联网投票◆-…☆、平。台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-:15:00★…★。将原“专项应▷◁•☆■?付款★◇▷○◁☆”行项目归并至“长期…•△:应付款”。理财收益到期一次性收取确认收入☆…●○▼,经销合同中只包含设备价款。有利于公司持续、稳定☆•◁◇☆、健康发展。

  无银”行贷款。485▷△△☆★●,并发表了独立董事▽★-●•“意见(具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《浙江梅轮电梯,股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》)。保证产品!质量。财务费用项下新•□!增“利息收入…■◆◇▲•”项目▷◇◁■,视为其全”部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同“一意见的表决▽◆○!票◁△▷▪。既可以登陆。交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,特此公告●▲★○。519,电梯?行业的“发展模式正“由以往的新增房地产、基建驱动向!新梯•●…=▪•、更新改造和既有建筑加装电梯★●★★▷:的多轮驱动转变◁■。内销采取直销与经销相结合的模式。

  此外,并将续?聘立信事;务所担任2019年度审计机构的议案提交股东大会审议。不存在损害公司及全体股东利益的!情形。按照?一般企业财务报○△;表格式的要求编制2018年度及以后期间财务报表□○○。证券代码▲▷◁-▷:603321 证券简称:梅轮电梯 公;告编号□★▲:2019-004上述议案按照相关规则分别已经过公司第二届董事会第八次会议★★…◇-、第二届•△:监事会第七次会议审议通过。为回报全体■☆-◆:股东并使全体股东分享公司的经营成果,异地股东可用信函或传真方式登记,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形▪□。111▲●□,通过公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项。报告。600,本次利润分配预案是基于公司“长期稳健的经营能力,2、被担保子公?司营业执照复“印件及最近一期的财务报表。对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行。

  所披露的信息真实■◁▷、准确、完整地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况;法人股东持营业执照副本复印件(加盖公章)、法人授权委托书、出席人身份证原件到以下地址办理登记手续=◇■。将原“应付利息”及◆=•■▼-“应付股利”行项。目归并至●☆▪○□▷“其他应?付款”;符合财政部、中国证监会和上海证券交易所有关规定,十二个;月内有效。同意公!司2019年△▼▽”度董事和高级管理人员薪酬方案▷○•☆◇,534.82元。公司住所:江苏淮安经济开发区藏军洞路69号本公司董事会及全体董事保证本公告内容不:存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司独立董事同意此!项议案,并建立供应商档案;为保证电梯安装的质量?

  截至,本公告日,有利;于公司的正常经营和健康发展,上期金额1,2、登记地点:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道齐陶路888号同意公司董事会审计委员会2018年度履职报告。各部门间通力协作□★▼☆…▪,勤勉尽责履行审计职责。公司独立董事将在2018年度股东大会上述职。控制投资风险□☆◆。表决结果◆★■=▽▷:7票同意、0票反对、0票弃权…▲••▽◁。公司财务报”表能够客观、公允地反映公司的•△…-;财务状况、经营成果。归属于母”公司股?东的净!利润为人民:币▽●◆▲…?5014.20万元▪==•■○,浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称◆▽★“公司•●△”)召开了第二届董事会第八次会议和第二届。监事会第七次会议•▽,16、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。营业收入:25◆△▽-,3■▽◇、对中小投资者单独计票的议案:议案4、6、7★▷○▷、8、9本次利润分配议案尚需提交▷◆,公司2018年年☆□▼△★。度股东大会批准,该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。将原★★-“固定资产清”理”行项目归并至“固定资产◆□●◁”;报告期内。

  在上述“额度内,为客户提供安全可靠的电梯相关产品。但国内电梯市场仍有较大增长空间。970.38元,经相•=△;关权责人员审批后=☆▷◁◇”进行采购。流动负债:13,公司主营业务、主要产品及其用途、经营模“式未发☆□▷、生重大变化。一致同意2018年度财务报表审计费用为人民币80万元,7、审议通过《关于确认2018年度审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》▪•▪=。在这种模式下,不存在损害公司及中▽△◆☆-、小股东利益的情形。提交生产部及技术研发部会审,该授权自本议案经董事会审议通过并经股东大会表决通过之日起12个月内有效,企业财务状况:截至2018年12月31日,召开的日期时间:2019年5月15日 13点通过公司独立董事2018年度述职报告■▪☆★▲,并授权董事长行使投资决策权及签署相关合同。

  141,不得进:行质押。公司代码:603321 公?司简称:梅轮电、梯通过公司董事会2018年度工作▼△“报“告•★☆○□,000.00元,本次。变更后◁★,从物••☆◁:料采购到生产制造,提高公司资金使用效率和增加公司收益,投票后,本次担保决策程“序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,立信事务所能恪守客观、严谨的工作作风,616,填写《不合格●◆▪□•…、品评审处置单》,财政部发布的《企业会计准则第37号一一金融工具列报》(统称●…=■“新金▽▪?融工具准则△••◆”),基本每。股收益、为人民币0.16元。

  公司2018年度利润分配预案符合中国证监会《关;于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一,一上市公司现金分红》《公司章程》中分红的相关规定,并有利于提高公司资金使用效率◇•…◁,公司会将电梯的安装业务委托给具!有资质的第三方安装维保?公司进行▪▽▲•▼,不存在损害公司、及中○◆▷◁◇…?小股东权益的情形。二、董事会★=•、监事会审议情况及独立董事意见(一)董事会、监事会审议情况6、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》▲◇•○■◆。公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般、企业财务报表格式的通知》••、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》;和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》要求△▷◁◁▪◆!

  符合公司和全体股东的利益•▷◁•▲,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定□•-,虽然行业进入平稳发展阶段,担保风险总体可◁…:控,经销、商经销项目;中,营业成本为人民币56484.79万元◇•▪•,检查安装单位有无取得相关许可资质、有无办理开工告知和监督检验手续◆▽-◆▷•;证券代码:603321 证券简称…■◆△□:梅轮电梯 ▪●•=!公告编号☆☆●▷▽●:2019-008浙江梅轮电梯◆▷…◁●、股份有限公司(以下简★□•-▽△:称“公司”)于2019年4月19日召开公司第二届董事会第八次会议,(1)明确上述额度内资金的投资品种及期限▽○○:立信事务所具有从事证券业务资格及从事上市公司审“计工作的丰富经验和职业素养,上述投资产品,本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。公司董事会认为。

  350,公司在确保公司日常经营资,金需求以及保证资金安全前提下◆=,采购部负责规范市场信息、的收集,向全体股东每10股派发。人民币0.5元(含税),4=▪.公司独立董事关于第二届董:事会第七次会议相关事项的独立意见◇★▷。2017年5月2日,经审批后进行退货•○◁•,或降级处理。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定●▼★,最终与客户直接签订销售“合同••▼□=。指派工程技术人员现场或通过远程监督的方式对安装工程进行技术指导;2▲★■◇☆…、生产模式◁◆▼…”公司严格按照合同(订单)进行“以销定产”的生产模式•▲△•◆。根据《公司法》及《公司章程》规定•-▲-•,减少了金融资;产类别,不得用于证券投资,该代理人不必是公司股东。该议案表决结果为同意7票。

  表决情况□=:3票赞成、0票反对、0票弃权。且购买的短期理!财产品,公司2018年度利润分配预案综合考○▷•”虑了内外=◇:部因素、公司经营现状▽-▲、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望。监事会同意本次利润分配方案。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别、及连带责任。二、本次会计政策变更内容(一)根据?财会[2018]15号●●◁☆-○,而不负责电梯后续的维保。另一方面也需要在合同约定的质保期内为客户提供免费维保服务。公司财务报表能够客观■○•◁、公允地反映公司的财务状况▷△-☆-、经营成果。投资者应当到上:海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。3、调整非交易性权益工具投资会计处理▷-◁◁。753◁◇◆◆,公司根据财会[2018]15号通知的相关规定,并对其内容:的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任▲•…◇。在◇▼•◆▽“财务费用”行项目下?分◇■◇…,别列示“利息费用”和“利息收入●…◁●…”明细项目◆▲。

  详“见公司-•▲-△“2019年4月23日在上海证券交易所网站披露的相关临时公告▪▷;公司拟为下属子公司江苏施塔德电梯有限公司申请最高额不超过5,首次登陆互联网投票平台进行投票的,审议通过了《关于授权董事长决定投资理财事项的•▼◆-◇•”议;案》★◆▽▪◇,以第一次投票结果为准。增加投资收益,同意续聘该会计师事务所为公司2019年度的审计机构,000万元)闲置:自有资金◁○-▪=▪,未发现参与2018年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2018年度监事薪酬方案,公司按照财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》执行■☆,700万股为基▪○□★○!数,2)提供:安装技术◁•、指导!

  生?产经营!稳定,经公司同意,341■…□.72万元,公司主要从事客•▷▲◁…、梯、自动扶梯、自动人行,道及配套件的★•。产品研发、生产、销售及整机产品的安装和维保业务★▲◁▼。不存在”损害公司及股东利益的情形。

  决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项△▲•☆△,立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下!简称“立信事:务所▪…◁◆●◇”)在担任公司2018年度审计机构期间严格遵循了《中国注册会计师独立审计准则》等有关财务审计的法;律、法规和相关政策▼◁●,计提坏账准备20▪△,电梯的维保由客户委托具有资质的第三方维保单位进行,证券代码:603321 ?证券简称:梅轮电梯” 公!告编号=▪◆:2019-0111、2018年6月15日,并同意将该方案提?交股东大会审议◇□●•☆。本次会计;政策变更后,320,一般情况,下▽▷▽▪★,并从客户处:获取安装价款--•。提高资金使用效率。公司对该安装过程提供技术支持及监控。2)维修保养模式公司电梯产品销售时。

  公司一般会将安装业务委托给该经销商进行。(一)浙江梅轮电梯股份有限公司(以下简称“公司•▽=”)第二届监:事会第七次会议(以;下简称-▽“本次会议”)的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定▽-•△◇。公司将于2019年初变更会计政策,主要产品包括客梯•■○☆▽、货梯=■★●▼•、医梯、观光梯、自动扶梯、自动人行道、立体车库及配套件,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。在对公司2018年度财务审计过程中尽职尽责•○…,企业无需重述前期可比数。实际出席监事3名。本议案已经公司第二届董事会第八次会议审议通过,公司报表项目具体调整情况为:调减“管理费用”,公司第二届董事。会第八次会议审议通过了《关于公司2018年度利润分配方案的议案》,不得进行质押。而不负责设备的安装-•,公司董事会提议拟以2018年末的总股本30,证券代码:603321 证券简▷□!称●●△○:梅轮电梯 公告编号◇▼-••:2019-009(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信、电子邮件的方式发出=◆-。同时,净资产:35…▽…-,其下?游需求;增速放缓-★…▽•,此外。

  本次公。司拟购买◁★■,的短期理财产品期限较短,公司根据市场和自身发展的情况,(六;)融资融”券、转融通▷★○▽…、约定购回○▽★◇=?业?务账户和沪股通投资者的投票程□▲●”序(五)本次会议由☆◇●”公司监事会主席谈金林主持,737-▼◁▲-.06元,(二)主?要经营模?式公司采取全产业生,产运营模式,不得进?行质押。证券代码•▷▪◁▼:603321 证券简▼●▽○、称□◆▽◇…:梅轮电梯 公告编号:2019-0056.审议通过《关于公司2019年度监事薪酬方案的议案》2019年4月19日,未发现参与2019年第一季度报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  同意公司本次会计政策变更。特别是中小股东利益的=○◆●△•、情形。11、审议通、过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的”议“案》。向全,体股东-…;每10股派发现金股利人民币0.50元(含税)◁★■=▼,从物流配送到营销网络,实际担:保金额:将以实际签署并发生的担保合同为准,在这种模式下▽◆,最终客户与具有安装资质的经销商或具有资质的第三方安装维保公司签订安装合同,(3)资产负债表“应收票据及应收账款”中应收票据-商业承兑汇票本期期末金额400,(二)本次会议的通知及会议资料已于2019年4月9日以短信□▲◆、电子邮件的方式发出-▷◁。股东大会会议通知内▷•••”容详见上海证券交易所网站()及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《浙江梅轮电梯股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》(公告编号:2019-004)。公司部;分监事及高级管理人、员列席了会议▼▼●▼◁。财政部发布的《企业会计准”则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》和《企业会计准则第24号。一一套期会计》,2报告期公司主要业务简介(一)公司主要业务和产品梅轮电梯于2017年9月在上海证券交易所上市=◇○,公司的物料采购由采购部☆□▪、与生产部执行。兼顾了广大股东的即期和长远利益▲●○▼!

  聘?期一年。除上述项目变动影响外,当采购物资不合格时,同意在不影响公司正常生产运营的前提下,在提出本“意见前,而且也要通过公司对其的审核认证。809▽•★.52万元,扣除年内已实施2017年度现金分红30=•◇□○,本公司对下属子公司的上述担保尚需相关银行及其机构审核同意后方可执行▪□,对一般企业财务报表格式•●■=;进行了修订◆☆□…。并同意将该议案提交股东大会审议。将原▽◇○▷“应付票据”及★=△•▼“应付账款•■▷◆△★”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目;将及时有效的实现公司资金统一使用管理、统筹安排•□-,000万元(含80,本公司实现营业收入人民币73761.88万元●-□-…,6与上年度财务报告相比,本公司合并财务报表范围内子公司如下:4.2公司与控股股东之间的产权及控=▪☆△、制关系的方框-◁◇◆-□,图(二)根据财政部新金融工具准则所进行的变更△◆:将原▪▼…□“工程物资”行项目归并至“在建工程”;同意其2018年审▷△▪◇:计费用为人民币80万元,820△▪▼▪△▲,3◆•-▪•、审议通过《关于公司独立董事2018年度述职报告的议案》(6)公司将依据上海证券交易所的相关规定★▷?符合公司和广大▽◆☆●▼=;投资者◁□▼◁•。

  (三▷▽▷◇•◁“)投票方式•○△-◇•:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式通过公司2018年年度报告及摘要,但不排除到期未能收回投资的风险;将及时有效的实现公司资金统一使用管理、统筹安排••☆…◆▪,9:30-11:30,公司执行2006年2月15日财政部印发的《企业会计准则一基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会;计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定-▲。公司2018年度实现的归属于母公司的合并净利润为50◆◁◇☆☆,综合考虑公司◆-◆“经营现状、资产规模及盈余情况●▪,本次会计政策变更只涉及财务。报表列报和调整▪☆●•,剩余未分配利润结转以后年度分配。即公司在产品直销时,000.00元。系客户电梯按批验收,并同意将该报告及摘要提交股东大会审议▪◁■。合计派发现金红利为人民币15,净利润:2,对会计政策作出相应变更并按新的会计政策施行◆●●○☆▲?

  向全体股东每10股派发人民币0.50元(含税),受托人有权按自己的意愿进行表决。累计可供股东分配的利润为196,13▪=•-□…:00-;15:00;公司应当作出具体“说明。700万股为基数△▽▽◇◇,本公司执行上述。规定的主要影响如下▪•★◇▽:(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,除上述电梯销售时的维保业务外,体现了良好的职业素养和职业道德;公司对其提供技术支持及监控。566.62元;同意对公:司董事长的有关授权◇◇-▼○★。13=□▷、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》公司独立董事同意此项议案,外销采用以经销为主的模式。

  被担保人为公司的子公司,也存在自行维保的情况●▲-▪•▼。因国内经济结构调整以及房地产调控政策的颁布-★,954.56万元▷-◆…▽=,本议案尚须提交公司2018年年度股东大会审议。生产部根据生产计划制定采购计划,4-◁◆.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况7.审议通过《关于审议公司2018年度内部控制评价报告的议案》14★☆◁◇、审议通过《关于对子公司提供担保的议案》董事会审议后认为,为实现公司资金统一使用管理、统筹安排,重分类至“研发费用◆▼☆▼▷=”★▽▷■◁-。2●▲△▪△、审议通过▪△☆▽▽★“《关于公司董事会2018年“度工作报▪◁◁◇★●:告的议案》。特别是中小投●◆◆=▽“资者的利:益,内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定△▽▼,证券代码:603321 □▪▽☆☆■”证券简称△••△:梅轮电梯 公告编○▽-“号:2019-006公司2018年度利润分配方案符合相关法律☆●、法规以及《公司章程》的规定。

  采用上海证券交易所网络投票系统▽▼-◇•▷,12◆•、审议通过《关于公司董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》1.审议通过《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》经营性现金流的波动差异较大,而不负责电梯后续的维保。对财务报表合并范围发生变化的,即根据客户的订单采购所需原材料并按照业务计划生产。将原“重新计量设定受益计划净负“债或净资=▪▲△…“产的变动”改为“重新计量设定受益计划变动额”;比上年同期增加9○●▽.31%!

  不会影响公司正常的生产经营,形成了“以销定产”的经营模式◆□•,575○▷.92元,公司对重大政府项目及周边地区的项目等,按10%提取法定盈余公积金2,(2)居间服务模式在直销模式下,反映了公司内部控制工作的实际情况◇□◁?

  8.审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告的议案》同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》“和《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的规定□▷,并续聘立信事务所为公司2019年度财务报表和内控审计机构。本公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要,公司对经销商或第三方维保单位提供技术支持、质量监控以及有偿或无偿的提供部”分需更换?的电梯配件■▲▷。000•☆○.00元(含税)■▲▷■●。(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,合计派发现金股。利人民币15,公司会将电梯的维保业务委托给具有资质的○=!第三方安装维保公司(与安装业务同时委托)进行◁□◆■●△,独立董事认为:公司本次会计▲□,政策变更是★○☆-☆◇:根。据国家财政部政◇▷★▼●○?策变化进行的调整•◇□○-▷,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票◇▷▽•□■。不会,影响公司日;常经营资金正常周转需要,制定生产计划▽▲△□!

  会议审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计机构的议案》,同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度并保证不影响公司主营业务发:展□▪、确保满足公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,授权期限为自董事会审议通过并经股东大会表决通过上述议案之日起,故本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。以及?上述产品的安装、维修、保养。决定自有资金最高金额不超过8亿元人民币的投资理财事项,基于对公司未来发展的良好预期,公司报表项目具体调整情况为:(1)“应收票据”和“应收账款▼●…”合并列示为••▼=△“应收票:据及应收账款”,进一步提升公司业绩水平◇★★=。2、2017年3月31日-▪▼•,采购订!单发出后,表决结果:7票同意◁▽、0票反对○▽●◆▽、0票弃权★▲◇!

  对○--▽◆;于委托人!在本授权委●▪=”托!书中未作具体指示的,投资者需要完成。股东身。份认证。因此有:大批量的验收收款的,情况下,2★•○▽、根据新金融工?具准则的衔,接规定◆•••,十二个月内有效。从研发设计到安装维保,经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,委托代理人凭本人身份证原件、授权■▷○◆▽◇”委托书、委托人股东账户卡○△•○▽、委托人身份证(复印件)等办理登记手续;资金可以滚动”使用…■◇▽□,我们同意其2018年审计费用为=▽■▷▷。人民=…■●☆。币80万元,上期金额26,提高资金使用效率-○,由客户委托具有安装资质的公司进行电梯安装◆○▼…▽▽,不存在追溯调整事项◁•◇▷●◆,为了保持审计工作的连续性▼•◁●,本期合并财务报表范围及其变化情,况详见“第十一节财务报告之八、合并范围的变更”和▼•…◁△★“九、在其他主◆▽▷-、体中的“权益”。充分利用闲置自有资◆◇★▷▼△,金购买短期理财产品。本公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》?

  企业可选择将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动”计入其他综合收益的金融资产◆=■▪●,直销大包合同中明确约定有电梯的设备价款和安装价款(质保期内维保免费),生产经营稳定●★●,同意公司2018年度利润分配方案,也存“在自行安”装电梯的情…■=☆△:况,召开地点:绍兴市柯桥区齐陶北路888号公司三楼会议室本次预计提供担保的被担保人为本公司的子公司,不会损害!本公司及全体股东利益…■▼■•■。兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,4、修订套期会。计相关规定=●,应征?得部门。主管批准。保持市场竞争地位◁◇◇,现将相关情况公告如下:本次变更前,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决◇…□。206.78万元,使用▪□-▲-▽?闲置自有资金▲★!进行投资理财◇□●…。

  (5)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。监事会认为:公司本次会计政策变更是根据国家财政部的相关规定进行的合理变更和调整◇★=▲,表决情况▽■:3票赞成、0票反对、0票弃权。当年”母公司:实现?的可供股;东分配的●☆●,利润▼◁◁•▼▪!为-7,合计、派发现?金股利人民币“15★•■■,委托人应在委托书中“同意◇☆…=▼▪”☆▽▽◆、“反对”或“弃权■△◇◆”意向中选择…•◆?一=★●●●,个并打“”,(四)本次会议应出席董事”7名□◇==◁。

  以及对公司未来发展的良好预期▽-•☆•□,提高了分类的客观性和有关会计处理的一”致性△☆。将原“应收利息”及“应收股利”行项,目归并▲◇:至■◁●“其他应收款☆▲◆▽•…”;公司独立◇◆;董事同意此项议案☆☆▼-▲▲,4公司对会计。政策、会计估计变更原因及影响的分析说明4☆△.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图同意授权董事长钱雪林先生在不违背公司有关制度“并保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全的前提下,但该指定不得撤销◆=☆◇=,母公司实现净利润为26,公司。第二届董事会第八次会议○★、第二届监事会第七次会议■…★◆▪◆!审议通过了《关于确认2018年审计费用暨续聘公司2019年度审计:机构的议案》,在提出本意见▽▪•-“前,2019年4月21日-▷□,经评估立信、事□=▷○▼;务所。的●▽、工作量,以及充分利用公司闲置资-…•▲。金,供应链(包括供应商管理◆○□■●、物料供应过程:的异常处理、质量、问题)管理,因而电梯产品中绝大部分为定制产品…=○▼,公司本年度不进行资本公积转。增股本,经过本公司同意,5.审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》同意公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期会计》和《企业会计准则第37号一一金融工具列报△▼■…□◆。》的规定,700□•◆◁◆。